公司出差管理制度 40句菁华

1、远途出差：出差必须在外住宿者。

2、员工当日出差时由部门经理核准。

3、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

4、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

5、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

6、1 当日出差：出差当日可返回者;

7、1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;

8、2 申请批准后应及时交人力资源部;

9、3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

10、1 广东省内当日出差差旅费支付：

11、2.1 交通费：实报实销;

12、1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。

13、2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。

14、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

15、适用范围

16、1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。

17、3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

18、2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

19、5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。

20、差旅费借支

21、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。

22、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

23、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。

24、4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。

25、5.1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。

26、5.2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准x 出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。

27、5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。

28、7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。

29、8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;

30、8.4 公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、

31、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。

32、差旅费申领

33、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

34、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

35、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

36、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

37、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

38、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

39、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

40、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

公司出差管理制度 40句菁华扩展阅读

公司出差管理制度 40句菁华（扩展1）

——员工出差管理制度 50句菁华

1、国外出差

2、1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

3、2当日出差人员不得在外住宿;

4、3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

5、1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

7、3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

8、3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

9、3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

10、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；

11、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；

12、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

13、当日出差者不报销住宿费。

14、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

15、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。

16、财务复核程序

17、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；

18、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

19、特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

20、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

21、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

22、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

23、出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

24、报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

25、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

26、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

27、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

28、1当日出差由部门经理批准；

29、、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

30、、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

31、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

32、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

33、、出差补助标准额

34、2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

35、1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

36、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

37、2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。

38、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。

39、4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。

40、4.4 出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。

41、4.5 一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。

42、4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。

43、5.3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。

44、8.1 伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取;

45、8.3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。

46、8.4 公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、

47、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。

48、2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：

49、2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。

50、2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

公司出差管理制度 40句菁华（扩展2）

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

2、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

3、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.

4、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

5、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

6、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

8、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

9、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

10、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

11、报表准确性由经理核查；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

14、仓库部门分类：

15、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

16、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

17、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

20、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

21、负责各店铺促销活动E电店的设置。

22、对需要开发票的订单开具发票。

23、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

24、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

25、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

26、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

27、负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

28、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

29、1.2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

30、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

31、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

32、2发货流程

33、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

34、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

35、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

36、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

37、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

38、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

39、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。

40、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

公司出差管理制度 40句菁华（扩展3）

——公司网络管理制度 40句菁华

1、网络管理员察觉到网络处于被攻击状态后，应确定其身份，并对其发出警告，提前制止可能的网络犯罪，若对方不听劝告，在保护系统安全的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。

2、数据备份时必须登记以备检查，数据备份必须正确、可靠。

3、安装有保护接地线，必须保证接地电阻符合技术要求(接地电阻≤2Ω，零地电压≤2V)，避免因接地安装不良损坏设备。

4、网络机房必须有防盗及防火措施。

5、保证网络运行环境的清洁，避免因集灰影响设备正常运行。

6、私自转借、转让用户帐户造成危害。

7、上网信息审查不严，造成严重后果。

8、财务部必须每天备份数据

9、数据备份时应注册备查，数据备份应准确可靠。

10、硬件设备的供电电源必须保证电压和频率的质量，一般同时配备不间断供电电源，避免因市电不稳定而损坏硬件设备。

11、安装有保护接地线，必须保证接地电阻符合技术要求(接地电阻2、零地电压2V)，以免接地设置不良损坏设备。

12、各服务器必须安装防病毒软件，网络计算机必须保证各计算机安装防病毒软件。

13、严格控制外来u盘的使用，各部门使用外来u盘必须经检查认可，擅自使用造成病毒侵害必须追究当事人的责任。

14、加强网络人员的职业道德教育，严禁在网上玩游戏，看与工作无关的网站，下载歌曲照片游戏等软件，发现后认真处理。

15、严格执行国家相关法律法规，防止秘密泄露。外来人员未经单位主管领导批准，任何人都不得擅自使用本公司的网络系统。

16、1.3其它岗位协助系统管理岗进行公司网络的安全管理。

17、2.2负责各自部门数据的安全备份。

18、工作程序

19、2.2 跟踪最新防病毒信息及其防杀方法，将其及时发布在公司内部网络上。

20、3.3 及时将染病毒的工作终端逐一脱离网络。

21、组织网络管理员学习《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，提高网络安全员的警惕性。

22、建立电子公告系统的网络安全管理制度和考核制度，加强对电子公告系统的审核管理工作，杜绝BBS上出现违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的内容。

23、网络用户是指使用网络的各部门及个人。

24、用户在使用网络时违反国家法律和行政法规的，学校将视情节轻重给予警告、通报批评，情节特别严重构成犯罪的，报有关部门依法追究刑事责任。

25、任何人不得利用学校网络提供的各种信息服务从事危害*、泄露*等犯罪活动，不得制作、查阅、复制和传播危害*、妨碍社会治安和淫秽*的信息。

26、校园网使用者必须遵守国家有关法律、法规，必须认真学习遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家*《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》。

27、学生上网必须有老师的具体指导，教师要引导学生正确、安全、健康地使用网络进行查阅资料、收集资料、利用资料等教育教学活动。

28、计算机防病毒软件由网络中心统一安装，用户要切实做好防病毒措施，及时在线升级杀毒软件，严禁在校园网内使用来历不明、引发病毒传染的软件或文件；对于外来光盘、优盘、软盘上的文件应使用合格的杀毒软件进行检查、消毒。及时向网络中心报告陌生、可疑邮件和计算机非正常运行等情况。

29、校园网内必须安装网络版监控和防范不良信息的过滤软件系统，监控日志至少保存半年。

30、机房设备是国土资源广域网、局域网和门户网站赖以运行的载体。隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。信息中心工作人员要以高度的责任心确保机房设备的安全、正常运行。

31、凡在服务器上开通FTP的，须报信息中心和局领导同意后方可实施。所有工作人员使用的计算机拟接入互联网，须经局领导同意，信息中心人员不得擅自实施。

32、保持机房的温湿度，特别防止温度过高对设备造成损害。

33、中心机房是局重点防盗、防火部门。大楼值班人员必须重点关注。非正常上班期间，如遇长时间停电，须提前告知信息中心，以便及时采取应急措施。

34、值班人员须掌握灭火器的使用方法。发生火灾时能先期处置并及时报火警。

35、值班人员要对当日值班期间网络运行情况、温湿度情况等做好详细记录，并严格执行交接班制度，注明交接时间。

36、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档；

37、任何人未经过他人同意，不得使用他人的电脑。

38、由各专业负责人和电脑室的专门人员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检查记录；

39、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；

40、私自安装使用未经许可的软件（含游戏）；

公司出差管理制度 40句菁华（扩展4）

——公司停车场管理制度 40句菁华

1、办公楼停车场为办公楼的附属场所，由办公室负责各项管理工作。

2、停车场车辆只准停放公司所属的办公车辆、客户车辆及内部员工车辆，未经同意的外部车辆及客车、货车严禁停放。

3、办公楼停车场不收取任何费用，不提供对车辆的保管服务，停车场内停放的车辆损失管理部门不承担任何赔偿责任。

4、严禁利用职权和工作之便，私自将车位租予他人，并私自收取租金。

5、停车场管理人员有权采取适当的行为维护车场秩序，处理停车场发生的问题，对超过有效停车期限的车辆有权阻止进入。对随意停放或占用他人车位的车辆有权采取相应措施。

6、停车场内如发生交通事故，应由责任双方负责解决。若有争议，可报请交通管理部门或管理公司协调解决。

7、停车卡如有遗失，本公司有权依据记录核实驾驶者之姓名、住址、驾驶执照及车牌号码，并收取相关费用后，为其重新办理停车卡。

8、本公司保留对上述的管理规定随时进行修改的权利。并有最终解释权。

9、值班时禁止喝酒、吸烟、吃东西：不准嘻笑、打闹，不准在值班时会客、看书报、听广播，及做其他与值班职责无关的事。

10、严格履行交接班制度。

11、指挥车辆的进出和停放。

12、对违章车辆，要及时制止并加以纠正。

13、检查停放车辆的车况，发现漏水、漏油等现象要及时通知车主。

14、停车场库）门卫不准私自带亲戚朋友在车库留宿，无关的闲杂人员要劝其离开。

15、按时交接班，接班人员应提前10分钟到达岗位，在接班人员未到达前，当班人员不能离岗。

16、接班时，要详细了解上一班车辆出入和停放情况以及本班应注意事项。

17、形象规定

18、停放小区内的车辆内不要遗留贵重物品、重要文件等，离车时车主要锁好门窗，否则后果自负。

19、小区内车辆行驶停放要服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在规定停车位位置停放车辆。

20、车辆进入小区必须减速慢行，时速不得超过15ｋm/h，严禁超车，禁止鸣喇叭，注意往来车辆及行人安全。

21、禁止在人行道长时间发动机车工作，以免造成尾气排污现象。

22、停车场收费员工作时间（暂定）：

23、停车场收费员在交接班时，必须按照财务部相关规定，由安保人员带领，走指定路线，交接班时填写好工作日志，上班次交代清楚于下班次的未尽事宜，更换停车收费系统当班人员权限，清点好本班次钱款，将投包袋投入保险箱中。

24、当顾客对停车场收费情况提出异议或疑问时，必须耐心解答顾客问题，做到文明热情，当顾客问题无法准确回答或不清楚时，不可直接回绝顾客，应主动联系领班或主管，予以处理。

25、严格遵守岗位职责及纪律，脱岗、擅离职守等行为，公司有权直接开除，解除所有劳动关系。

26、遇到特殊事件或者特殊投诉时，必须第一时间报告给主管领导。

27、如有外界单位、媒体、*部门下访，严禁表达对公司不利的言论，如遇此情况，第一时间报告领导，不可表达其他言论。

28、任何车辆进入停车场停泊，必须要求其按规定读卡、交费。

29、损坏停车场设施设备的须照价赔偿。

30、驾驶员离开前须自行检查车门、车窗是否关好，不得在车内存放贵重物品；若车况有问题，车辆管理人员需要求其在《车辆检查登记表上》签名确认。

31、不得有车辆堵塞停车场行车道的现象，否则物业公司相关部门，即安防部与物业部有权采取强制措施疏通车道，且一切后果由该车驾驶员负责。

32、次租车辆

33、车辆出场时，车场出入口处当值人员须正确指挥车辆按顺序排列，确保车辆正常出入。

34、负责地库巡逻的安防员须每小时对车场及后围非机动车车库进行例行巡查。

35、安防领班每次巡岗时须对车场进行例行巡查，早、中班巡查不得少于5次，夜班巡查不得少于8次。

36、监控员对发现的问题要及时通知巡查安防员处理，必要时须定镜录像。

37、当车主持卡在出口读卡机上不能读卡时，由收费员通知出口安防员核查车主所持卡是否有效，如是有效卡，应报请当班领班级以上人员同意后，人工起杆。起杆后，取回不能读卡的卡，并在卡上写"不能读卡"字样，交收费员保存，作为核查依据。

38、出车口安防员在交班时将收回的计时卡交收款处。

39、接班人接班时，应当面点清金额及票据，认真辩别钞票真伪，交班后发现有错误或假钞，由接班人负责。

40、车辆要规范，停放要整齐，禁止在停车场内维修车辆及动火，特殊情景须经安防部门主任及以上人员批准，还需配备相应的灭火器材。

公司出差管理制度 40句菁华（扩展5）

——完善的公司管理制度 40句菁华

1、各股室内部管理办法由各股室自行制定。具体人员：各部门负责人，时间要求：3月25日前完成。

2、各股室负责人在思想上应高度重视，认真对待该项工作，不能应付了事。

3、根据其出资份额享有表决权;

4、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资;

5、缴纳所认缴的出资;

6、办理公司注册登记后，不得抽回出资;

7、在同等条件下，其他股东有优先购买权。

8、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;

9、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

10、股东向股东以外的人转让出资作出决议;

11、负责召集股东会，并向股东会报告工作;

12、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

13、制定公司的基本管理制度。

14、主持公司的生产经营管理工作;

15、拟订公司的基本管理制度;

16、制定公司的具体规章;

17、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

18、1总经理室/总经办

19、负责所有奖惩的资料备案管理。

20、1.1工作时间

21、1.2打卡

22、所有员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特殊岗位要求例外），不得赤脚。

23、参加集团和公司重大活动和会议要求着职业装。

24、本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。

25、2.2工作纪律

26、保持办公区安静、禁止喧哗。

27、禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。

28、员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。

29、员工不得在公司电脑上随意拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。

30、员工之间应互相配合，共同努力，发扬团队精神，员工应积极参加由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。

31、全体职工有权向领导反映自己工作中的问题，领导应认真听取意见并积极解决，应本着为全体职工着想的服务思想，能解决的及时解决。暂时不能解决的及时说明情况，沟通思想互相理解，任何人不得以此影响自己的本职工作，不得消极怠工，不得影响出车;

32、树立安全第一的思想，没有安全就没有效益，车队要及时组织全体员工认真学习上级和交警部门的有关文件，并根据车队行车情况抓好及时性的安全教育，每月的第一个星期一晚上7：30为车队的安全例会学习时间，无正当理由一律不得缺席和迟到;

33、逐车建立健全的车辆技术档案，经常保持车辆装备齐全，性能良好，随时掌握车辆技术状况，按车辆行驶间隔里程进行保养，确保行车安全;

34、严格实行单车核算制度，按各车分别统计各种油耗、过路过桥、停车、维修、出车补助等费用;

35、车辆的维修标准，即按公里计算车辆多使用一年每公里即增加0.004元的系数。凡年终统计未超过标准的并有节余者视情况增加年终奖金系数，反之则扣减年终奖金系数。大修费用由接待运输公司另行统一安排，一切维修发票需经接待运输公司经理签字后方准报销，维修标准表格附后;

36、车队驾驶员每月补贴按小车、大货、大客每公里0.10、0.14、0.20元计算，加班费每天10元，由车队统一造表，报后勤服务总公司审批核发，

37、驾驶员在行车和工作后得到用户或单位反馈到车队或总公司极力表扬一次的，车队当月给予20元奖金，反之则当月扣发20元，年终累计受总公司反馈表扬三次以上者，年终给予优秀驾驶员奖，另行发放奖金。

38、车队每月一次的安全例会，凡能准时到会参加的同志每月发加班费10元，如是正常出车则需上报当月当日的出车单证明并提前请假，否则罚款10元。

39、完成出车任务后未及时将车入库者每次扣款10元。

40、驾驶员发生事故，经理和队长负责驾驶员赔款的5%。

公司出差管理制度 40句菁华（扩展6）

——快递公司规章管理制度 40句菁华

1、3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。

2、1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。

3、1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。

4、3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。

5、3根据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。

6、5每天2次发件，上午10点寄送同城紧急当天件、最晚必须在17点之前将当天所要寄送的快递和审批好的《快递发送登记表》对应好一同交于行政前台。

7、7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。

8、整理并呈递相关业务单据和资料；

9、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；

10、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；

11、分管副总经理负责动态地组织调查顾客期望、评审顾客要求、制定服务标准、分析反馈信息，监督纠正措施的执行，保证体系协调运转。

12、后勤保障部负责提供快递运输车辆技术状况保持、车辆故障或事故救援、车容车貌整改等服务支持。

13、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训计划、验证培训效果。

14、管理规定

15、9严禁公话私用；确有紧急事情，接听私人电话不得超过3分钟，必须24小时开通手机。

16、17下班时，如只有两人未离开办公室，其一人离开时，须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。

17、19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；

18、2.3信息*台文员需加强保密意识，不得浏览无关网站，高度维护电脑使用安全。

19、3处罚

20、3.3私自维修电脑者，不予报销维修费，并罚款

21、3低值易耗品采购金额在50元以下，由总监审批后，可由xx行政部采购。

22、3以旧换新制度：用后仍具有实物形态存在的低值易耗办公用品严格实行以旧换新制度。

23、3各部门：递。

24、执行说明：

25、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。6.1.2快递的寄发

26、1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

27、1客服部负责制度的制定；

28、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

29、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

30、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

31、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

32、3借款：

33、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

34、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

35、4重点费用有关规定：

36、4.1工资：

37、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

38、5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。

39、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

40、*办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。

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